deck

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТУЛАТОЧМАШ"

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

18 мая 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Лицензии и сертификаты

Общие сведения об акционерном обществе

Основной вид деятельности АО "Тулаточмаш" - разработка, производство, реализация, ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

1. Наращивание объемов выпуска товарной продукции на основе разработки и освоения в серийном производстве новых образцов изделий как в рамках задач, поставленных АО "НПО "Высокоточные комплексы", так и по договорам (контрактам) с другими Заказчиками.

2. Разработка, производство, модернизация, сервисное обслуживание, ремонт и восстановление учебно-тренировочных средств для различных образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск – бронетехники, ПТРК, комплексов управляемого вооружения, средств войсковой противовоздушной обороны, в том числе ПЗРК, стрелкового оружия и ракетно-артиллерийского вооружения.

3. Разработка, производство и модернизация составных частей оружия ближнего боя.

4. Освоение рынка продукции гражданского назначения, формирование портфеля заказов гражданской продукции.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

6. Рациональное управление имуществом.

7. Развитие системы менеджмента качества до уровня международных стандартов

8. Совершенствование кадровой политики предприятия, системы обучения персонала и мотивации высокопроизводительного труда.

9. Реструктуризация предприятия, включая его структурную перестройку с учетом особенностей выпуска и реализации товарной продукции

10. Модернизация и развитие производственных мощностей для обеспечения выполнения задач, поставленных АО "НПО "Высокоточные комплексы"

5. Внедрение новых технологий изготовления деталей на основе технического перевооружения.

01.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

tulatochmash.com

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

Бюджет АО "Тулаточмаш" на 2018 год, утвержденный советом директоров Общества, исполнен в полном объеме.

№1

Наименование показателя

Бюджет на 2018 год

Выполнение бюджета в 2018 году

Выполнение, %

1

Выручка от реализации товарной продукции, млн.руб.

7 044,1

9 650,7

137,0

2

Чистая прибыль, млн. руб.

430,6

906,3

210,5

3

Объем товарной продукции, млн. руб

7 050,0

9 330,8

132,4

4

Поступление денежных средств, млн. руб.

8 530,4

9 921,3

116,3

5

Среднесписочная численность, чел

2 350

2 308

98,2

6

Фонд оплаты труда, млн. руб.

1 311,6

1 323,1

100,9

7

Выработка на одного работающего, тыс.руб.

2 997,5

4 181,4

139,5

8

Среднемесячная заработная плата одного работающего, тыс. руб.

46,5

47,8

102,7

Выполнение основных показателей бюджета за 2018 год

- бюджет

- факт

- 2017г.

- выполнение бюджета

- темп роста к 2017г.

7 044,1

2 304,6

6 265,9

137,0

154,0

430,6

906,3

411,1

210,5

220,5

7 050,0

9 330,8

6 472,4

132,4

144,2

Выручка от реализации

товарной продукции,

млн. руб.

Чистая прибыль,

млн. руб.

Объем

товарной продукции,

млн. руб.

9 650,7

Выполнение основных показателей бюджета за 2018 год

- бюджет

- факт

- 2017г.

- выполнение бюджета

- темп роста к 2017г.

2 350

2 304,6

2 150

98,2

107,3

46,5

47,8

43,7

102,7

109,3

2 997,5

4 181,4

2 913,9

139,5

143,5

2 308

Среднесписочная

численность,

чел.

Выработка на одного

работающего,

тыс. руб.

Среднемесячная зарплата одного работающего,
тыс. руб.

02.

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

tulatochmash.com

Составные части и узлы комплекса "Панцирь"

СТО и ТЗМ комплекса“Панцирь - СМ”:

- изготовлены опытные образцы МРТО, МЗИП, ТЗМ;

- согласованы программы и методики предварительных испытаний

СТО и ТЗМ комплекса “Панцирь - СМ -СВ”:

- проведена доработка опытных образцов МРТО, МЗИП, ТЗМ комплекса

“Панцирь-СМ” до уровня комплекса “Панцирь-СМ-СВ”.

СТО и ТЗМ экспортный вариант комплекса “Панцирь - С1М”:

- изготовлены опытные образцы ТЗМ, МЗИП, МРТО;

- завершены с положительным результатом автономные предварительные

испытания опытных образцов;

- договор №40/16 выполнен в полном объеме;

- изготовлены и поставлены в АО “КБП” в интересах инозаказчика ТЗМ-Е

в количестве 3 шт.

СЭП-Е 2Э62М-Е (экспортный вариант):

- изготовлены электронные блоки МКУ-Е, БКУ-Е, ПДУ-Е;

- проводятся автономные предварительные испытания электронных блоков;

- изготовлены опытные образцы СЭП-Е в количестве 2 шт.

- ведется изготовление в интересах инозаказчика ТЗМ-Е в количестве 4 шт.

- начаты автономные предварительные испытания СЭП-Е.

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

- проводится корректировка конструкторской документации по результатам предварительных испытаний;

- проведены предварительные испытания опытного образца тренажера.

СЧ ОКР "Разработка полевого тренажера", шифр "Метка"

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

1. СЧ ОКР «Разработка классного тренажера

командиров-операторов БМ ЗРК «Стрела- 10МЛ»

(шифр «Багульник-УТС»):

-разработан технический проект по СЧ ОКР «Багульник-УТС»;

-ведется разработка конструкторской документации

для изготовления опытного образца классного тренажера.

2. СЧ ОКР «Разработка модуля отделения управления тренажера экипажа БМПТ» (шифр «Чистоган-199-МОУ»):

-разработана конструкторская документация на опытный

образец МОУ-199;

-ведется изготовление опытного образца МОУ-199

3. Модернизация изделия 1У37-1:

-изготовлен макетный образец модернизированного изделия 1У37-1;

-ведется разработка комплекта КД на модернизированное

изделие 1У37-1.

03.

Серийное изготовление изделий

tulatochmash.com

Составные части и узлы комплекса "Панцирь"

Ведется серийное изготовление изделий ступень маршевая ЗУР, СЭП 2Э62М, СТО и ТЗМ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ ЗУР

Серийное изготовление составных частей ОББ

Ведется серийное изготовление изделий:

- 6Г19;

- 6Г31;

- 6Г36;

- 6Г38;

- 6Г39;

- СЧ изделия "Бур";

- СЧ изделия "Шмель";

СЧ изделия "Шмель"

- сформирован реестр альтернативных поставщиков заготовок, изготавливаемых методом ротационной вытяжки (ОАО "ЗиД", АО "НПО "Сплав");

- изделия, изготовленные в кооперации с ОАО "ЗиД" и АО "НПО "Сплав", прошли испытания.

- 6Г22;

- СЧ изделия "Приз".

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ ЗУР

04.

Технологическое сопровождение производства

tulatochmash.com

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ ЗУР

Приобретение и внедрение оборудования

Тип оборудования

Кол-во, ед.

ВСЕГО

77

в т.ч. металлорежущее оборудование

34

Прессовое оборудование

7

Оборудование для окраски и транспортировки крупногабаритных деталей

3

Термическое оборудование

4

Испытательное оборудование

2

Контрольно-измерительное

5

Прочее оборудование

22

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ ЗУР

05.

Развитие производственной системы и культура производства

tulatochmash.com

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ ЗУР

Развитие производственной системы и

культура производства

Приобретена вычислительная техника и организовано 103 современных автоматизированных рабочих мест

Внедрение системы навигационного контроля работы технологического оборудования

Создан электронный архив конструкторской документации изделий

Автоматизация работ планирования и оперативного управления производством

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ ЗУР

Технические средства защиты предприятия

Основные показатели за 2018 год:

- Введены в эксплуатацию на 3 объектах

АО "Тулаточмаш" автоматические системы пожаротушения, что дает возможность исключить человеческий фактор при принятии решений;

- Внедрен комплекс аппаратных средств "Электронные проходные" с обеспечение контроля доступа к охраняемым помещениям.

- На 7 объектах АО "Тулаточмаш" на путях эвакуации установлено видеонаблюдение, что дает возможность оперативного решения при возникновении ЧС;

06.

tulatochmash.com

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Деятельность службы качества

СМК АО “Тулаточмаш” сертифицирована
по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
и ГОСТ РВ 0015-002-2012 до 2021г.

- в соответствии с Планом по качеству проведено 27 аудитов в подразделениях предприятия;

- осуществлено моделирование и проведен анализ 14 бизнес-процессов СМК в программном обеспечении Business Studio.

На основании анализа со стороны руководства за 2018 год СМК

АО "ТУЛАТОЧМАШ" признана результативной и обеспечивающей выпуск продукции требуемого качества.

Деятельность службы качества

- кол-во поставленных изделий, шт.

- кол-во принятых рекламаций, шт.

518 802

2 304,6

104

2017 год

889 441

2018 год

Положительная динамика показателей, характеризующих качество выпускаемой АО "Тулаточмаш" продукции

Среднее количество рекламаций,
приходящееся на 1 поставленное изделие

2018 год

2017 год

- плановое значение целевого показателя

- фактическое значение целевого показателя

0,001

0,0002

0,00007

370 639

07.

tulatochmash.com

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

7 930,3

Кадры и кадровая политика

Обучение персонала в учебном центре АО "Тулаточмаш"

Динамика кадрового состава

- рабочие

- служащие

- средний возраст

Освоили вторую

профессию 52 человека

Повысили разряд

164 человека

Выведены из

учеников 47 человек

Социальная сфера

приказом генерального директора утверждено Положение о “Заслуженных работниках АО “Тулаточмаш”

введена в эксплуатацию современная столовая для работников АО "Тулаточмаш"

в 2018 г. звание "Заслуженный работник АО "Тулаточмаш" присвоено Николаевой Н.А., Михайлову Д.Д., Шмиголю Г.Д.

Социальная сфера

Оздоровление сотрудников

организация участия сотрудников предприятия в различных спортивных мероприятиях, в корпоративных играх холдинга и корпорации

в 2018 году команда АО "Тулаточмаш" приняла участие в 14 турнирах, как региональных, так и корпоративных выездных, в которых было завоевано 15 медалей

АО "Тулаточмаш" оплачивает аренду спортивных залов для команд по мини-футболу и команды по силовым видам спорта, закуплена спортивная форма и инвентарь

с ноября 2018 года введена и проводится обязательная 10-минутная производственная гимнастика в технологической и конструкторской отделах, в финансово-бухгалтерской службе, в планово-экономическом отделе. На сегодняшний день общая численность занимающихся более 200 человек

Перспективы развития

акционерного общества

№1

Наименование показателя

Бюджет на 2019 год

1

Выручка от реализации товарной продукции, млн.руб.

7 449,4

2

Чистая прибыль, млн. руб.

549,9

3

Объем товарной продукции, млн. руб

7 449,4

4

Поступление денежных средств, млн. руб.

9 086,0

5

Среднесписочная численность, чел

2 350

6

Фонд оплаты труда, млн. руб.

1 424,1

7

Выработка на одного работающего, тыс.руб.

3 170,0

8

Среднемесячная заработная плата одного работающего, тыс. руб.

50,5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

tulatochmash.com