Hopkins
Données non structurées :
classification de texte
Déclaration de
soupçon
Professionnel Assujetti
- Banque
- Assurance
- Notaire
- Avocat
- Agent d'artiste
...
Exposé des faits
M.AAA, 91 ans, est client depuis DATE. Il est marié à Mme BBB, 62 ans (origine malgache).
Opération atypique constatée sur son compte de dépôt à vue individuel n° 000000 :
Suite à remboursement de parts sociales de 15.000 € le DATE, M. AAAA est venu retirer en espèces 20.000 € le DATE pour selon ses dires « réaliser des travaux ».
Cette version est consignée sur le formulaire LCB/FT avec le commentaire suivant : « le client se déleste de son patrimoine financier, client méfiant sous l'influence d'intervenant extérieur ».
Sur la dernière année, notre client a retiré 40 000€ d'espèces qui se rajoutent aux 81 000€ de retraits d'espèces de l'année précédente.
Etant donné la précédente DS il y a un an pour le motif abus de faiblesse ou confiance et la non documentation de cette opération, nous réalisons ce complément d'information.
Cycle de vie
Classification
Développer une aide à la décision pour les orientateurs
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Modèle
web app de validation
Deep Learning
Hierarchical
Attention networks
Yang et al., 2016
Exemple
web app
deep learning
AUJOURD'HUI
Validation en cours
900 DS validées
Analyse courant juillet/août
Modèle codé
Évalué sur dataset de référence
Test en cours dans le cadre multilabel
Merci
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Victor Schmidt
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