Hopkins

Données non structurées :

 

classification de texte

Déclaration de

soupçon

Professionnel Assujetti

- Banque 

- Assurance

- Notaire

- Avocat

- Agent d'artiste

...

Exposé des faits

M.AAA, 91 ans, est client depuis DATE. Il est marié à Mme BBB, 62 ans (origine malgache).
Opération atypique constatée sur son compte de dépôt à vue individuel n° 000000 :
Suite à remboursement de parts sociales de 15.000 € le DATE, M. AAAA est venu retirer en espèces 20.000 € le DATE pour selon ses dires « réaliser des travaux ».
Cette version est consignée sur le formulaire LCB/FT avec le commentaire suivant : « le client se déleste de son patrimoine financier, client méfiant sous l'influence d'intervenant extérieur ».
Sur la dernière année, notre client a retiré 40 000€ d'espèces qui se rajoutent aux 81 000€ de retraits d'espèces de l'année précédente.
Etant donné la précédente DS il y a un an pour le motif abus de faiblesse ou confiance et la non documentation de cette opération, nous réalisons ce complément d'information.

Cycle de vie

Classification

Développer une aide à la décision pour les orientateurs

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web app de validation

Deep Learning

Hierarchical

Attention networks

Yang et al., 2016

Exemple

web app

deep learning

AUJOURD'HUI

Validation en cours

 

900 DS validées

 

Analyse courant juillet/août

Modèle codé

 

Évalué sur dataset de référence

 

Test en cours dans le cadre multilabel

Merci

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By Victor Smt

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